新華社銀川8月10日電（記者張亮）記者從寧夏回族自治區公安廳獲悉，寧夏公安成功打掉兩個為境外電信網絡詐騙團伙提供支付工具的洗錢團伙，這兩個團伙涉案的銀行卡流水達30億元。近日，該案已由中寧縣人民法院依法作出一審判決，涉案26人分別被判處8個月至2年4個月不等的有期徒刑。
2020年3月26日，寧夏中寧縣群眾陳某到中寧縣公安局報警，稱其網戀時按照對方介紹的方法在一個網站上注冊進行投資，投資后很長時間無法提現，逐漸意識到被騙，累計損失69萬元。中寧縣警方立即成立工作專班，對該案的資金流進行梳理，經過分析研判、順線追蹤，確定了位于河南、云南的兩個專門從事洗錢的犯罪團伙，并通過進一步偵查，逐漸查清了這兩個團伙的活動軌跡、組織結構和成員身份信息。
專案組歷經8個月的偵查，果斷決定收網，輾轉河南、山東、云南、廣東等地成功打掉了兩個為詐騙犯罪分子洗錢的團伙，共抓獲犯罪嫌疑人26名，現場扣押作案手機50余部，涉案銀行卡、電話卡400余張。
經查，該團伙成員和境外電信網絡詐騙團伙勾結，長期大量收購手機卡、銀行卡和轉賬U盾等配套工具，為境外電信網絡詐騙團伙實施違法犯罪提供支付結算工具，兩個犯罪團伙涉及的銀行卡交易流水累計達30億元。
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