本公司董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次訴訟受理的基本情況
2016年1月4日，北京皇臺(tái)商貿(mào)有限責(zé)任公司向甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院依法撤銷我公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，關(guān)于本次案件的詳細(xì)訴訟情況請(qǐng)參見公司于2016年1月6日在證券時(shí)報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于收到民事起訴狀的公告》（公告編號(hào)：2016-1）
2016年7月1日，本公司收到甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院就北京皇臺(tái)商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱原告）訴甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）公司決議撤銷糾紛一案（2016）甘0602民初1號(hào)《民事判決書》。
二、有關(guān)本案的基本情況
1、當(dāng)事人
原告：北京皇臺(tái)商貿(mào)有限責(zé)任公司
被告：甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司
2、案由
公司決議撤銷糾紛
3、原告提出的訴訟事由
原告系被告公司股東，原告授權(quán)董事馮瑛在2015年11月5日代表原告參加了被告2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)后原告委托代理人發(fā)現(xiàn)被告董事會(huì)秘書未參加本次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》：“公司召開股東大會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。”原告委托代理人在會(huì)議形成的會(huì)議記錄上簽字時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于董事會(huì)秘書未參加會(huì)議所以會(huì)議記錄不是董事會(huì)秘書所書寫，也沒(méi)有董事會(huì)秘書的簽字，這是嚴(yán)重違反《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和被告公司章程的行為，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》：“股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)該在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代表出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。”同時(shí)原告還發(fā)現(xiàn)被告本次臨時(shí)股東大會(huì)還存在其他程序違法情形，現(xiàn)為維護(hù)自己的合法權(quán)益特依據(jù)《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定以及《公司法》第二十二條之規(guī)定提起民事訴訟，請(qǐng)求依法撤銷被告2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的決議。
三、判決情況
甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院于2016年7月1日向本公司送達(dá)了（2016）甘0602民初1號(hào)《民事判決書》，判決結(jié)果如下：
撤銷被告甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的決議。
案件受理費(fèi)500元，由本公司承擔(dān)。
如不服判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)日向本院遞交上訴狀。
對(duì)該判決結(jié)果公司將研究后決定是否上訴。
四、簡(jiǎn)要說(shuō)明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)
本公司（包括本公司的控股子公司在內(nèi)）沒(méi)有應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項(xiàng)。
五、本次公告的訴訟對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的可能影響
本案判決不涉及訴訟金額，不會(huì)對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)產(chǎn)生影響。公司將根據(jù)案件進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、武威市涼州區(qū)人民法院民事判決書（2016）甘0602民初1號(hào)。
甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2016年7月1日
(責(zé)任編輯：陳冬梅)
