大西北網7月10日訊：據中新網消息，一個打著“貴金屬交易”幌子的詐騙團伙，以高額回報為誘餌，使得天水武山縣的婦女信以為真，接連匯出260萬元。今年央視“3·15晚會”觸目驚心的揭露，驚醒夢中人，經過天水警方數月的艱苦奮戰，終于在近日將犯罪分子一網打盡，幫助市民挽回了損失。
　　
　　一個突如其來的陌生電話讓她心動
　　
　　2013年5月的一天，武山縣城關鎮的趙女士接到了一個陌生電話，對方是一名男子，自稱姓舒，是上海某貴金屬交易所的業務員。舒姓男子向趙女士介紹說，自己是做現貨白銀的，現貨白銀交易是小投入大回報的投資項目。趙女士是一個普通工薪人員，雖然不愁吃穿，也有一些存款，但她總覺得不滿足，希望能搞些投資項目掙些大錢。聽到舒某的介紹，不免有些動心。于是，她詢問現貨白銀交易如何操作。舒某向趙女士介紹了交易的原理，說他們有個交易平臺，他們還會給她派一名專業操盤手幫助她學習操作和咨詢，趙女士每天都可以看到自己投資的漲跌情況。
　　
　　通完話之后，趙女士開始在網絡上查詢，發現確實有上海某貴金屬交易所，公司看起來也非常正規。在一來二去的電話溝通下，在舒某天花亂墜的鼓吹下，趙女士漸漸開始相信現貨白銀交易的高回報和可行性。不久，趙女士委托舒某幫自己在上海某貴金屬交易所開了戶，并準備投入資金進行合作交易。趙女士通過舒某提供的用戶名和網址進入上海某貴金屬交易所的交易平臺開戶。隨后，舒某將金屬交易所的專業操盤員李白主任介紹給趙女士，讓李主任幫助趙女士進行平臺操作。2013年9月份，李白主任又介紹他的老師王某給趙女士進行平臺操作。
　　
　　2013年9月23日，在李主任和王老師的指導下，趙女士開始在開通的TFG外匯黃金交易平臺上做外匯黃金交易。王老師告訴趙女士，該交易系外幣美元操作，直接不能匯款，需中轉賬號匯款，并向趙女士提供了一個戶名為王莉的銀行卡賬號。
　　
　　當日，趙女士就用自己的銀行卡，向王老師提供的中轉賬號轉賬匯款60萬元人民幣。隨后，趙女士每天在TFG平臺對自己投資的黃金盈利情況進行查看。按說，60萬元對一個工薪人員不是個小數目，可趙女士家底豐厚，還認識幾個有錢的朋友，60萬元很容易就湊了出來。
　　
　　時隔不久，李主任和王老師告訴趙女士一個好消息，說公司有項目200萬元、500萬元、1000萬元三個檔次的優惠活動，回報相當好，希望趙女士匯款參與。一心想賺大錢的趙女士沒多想，便籌款分別于2013年10月29日、11月4日、11月5日、11月6日累計給戶名為王莉的銀行卡賬號轉賬匯款260萬元。
　　
　　收看“3·15晚會”才發覺自己受騙
　　
　　一心夢想賺大錢的趙女士在看到今年“3·15晚會”中的案例時，才覺得事情不妙。即便這樣，趙女士還抱有僥幸心理，沒有立即報案，直到4月29日，她才拖著沉重的腳步走進了武山縣公安局。
　　
　　在詳細了解案情后，武山縣經偵大隊的民警感到案情重大，為了確定對方的活動地點，警方首先讓趙女士與對方繼續保持聯系，巧妙與犯罪嫌疑人周旋，并向對方提出借款5萬元然后再投入100萬元的要求，隨后，犯罪嫌疑人分5次向趙女士從上海匯款5萬元現金。經過幾天大海撈針似的查證，警方終于鎖定了化名為王老師的主要犯罪嫌疑人陳某。為了不打草驚蛇，武山警方和上海警方整整蹲守了一夜，終于在5月7日早晨將陳某抓獲，隨后將其押解回武山。經審訊，陳某交代了自己的犯罪事實，同時供出化名為李白的另一犯罪嫌疑人，其真實身份為湖南省岳陽市的李某。5月31日，犯罪嫌疑人李某在湖南岳陽市被抓獲。在確鑿證據面前，犯罪嫌疑人陳某、李某又供認出參與本案分贓的犯罪嫌疑人舒某、吳某、陳某某、朱某4名同伙。確認在逃4名犯罪嫌疑人的真實身份后，武山縣公安局隨即對4人上網追逃。6月11日，犯罪嫌疑人舒某在上海被抓，次日，犯罪嫌疑人吳某、陳某某、朱某在上海被抓獲。
　　
　　經審訊，幾名犯罪嫌疑人對詐騙趙女士260萬元現金的犯罪事實供認不諱。260萬元到手后，犯罪嫌疑人陳某分得贓款193萬元，后將其中50萬元贓款分給吳某20萬元、陳某15萬元、朱某15萬元，犯罪嫌疑人李某分得贓款62萬元，后將其中1萬元贓款分給舒某。犯罪嫌疑人吳某、陳某某、朱某等人，對自己分得以上現金的事實供認不諱。
　　
　　電話推薦
　　
　　步步套牢
　　
　　破案后，從犯罪嫌疑人陳某處追回被詐騙現金120萬元，追回價值73萬元的奧迪小轎車一輛，破案中退回5萬元。從犯罪嫌疑人李某處追回被詐騙現金62萬元。目前，本案被詐騙260萬元損失全部挽回。
　　
　　那么，犯罪嫌疑人是如何通過網絡一步步套牢受害者的呢？
　　
　　武山縣公安局經偵大隊大隊長麻云來告訴記者，據該案主要犯罪嫌疑人陳某供認，陳某在上海一家貴金屬交易公司上班，對貴金屬交易手段十分熟悉，他通過網上向英國倫敦一家公司購買了網絡交易假平臺的技術，然后聯系本就在上海某貴金屬交易所工作的舒某、李某等人策劃詐騙。幾人打著上海某貴金屬交易所的旗號，通過電話推薦讓客戶感興趣，因為交易所確實存在，對方查實時也不會漏出破綻。在趙女士入套后，給其提供假的交易平臺進行操作，因為科技含量高，該平臺對新手來說，足夠以假亂真。取得對方信任后，讓受害人轉賬匯款，然后一步步將其套進去。而轉賬過來的錢，根本不會參與交易，而是被他們瓜分。
　　
　　麻隊長提醒說，目前經濟類犯罪呈增長趨勢，總體來說，受害人都是因為貪占便宜想發財而上當受騙。其實，任何正常的投資交易都不會一下子讓你發大財，市民只要把好這一點，應該能避免錢財受損。
　　
　　 (責任編輯：鑫報)