大西北網訊  1月8日，記者從蘭州市公安局獲悉，蘭州市公安局安寧分局摧毀國內特大雪茄走私銷售網絡，共查獲走私高檔雪茄煙12余萬支，實物案值5000余萬元，共搗毀窩點6處，扣押、凍結涉案資金264萬元，已落實的涉案金額達1.3億元。據了解，該案是我省近年來查獲規模最大、在全國煙草行業都具有較大影響的涉煙違法犯罪案件。

 

　　2017年12月初，蘭州市公安局安寧分局接到公安部發來的一條協查信息。信息顯示，安寧公安分局轄區內一名姓肖的女子與山東警方查獲的雪茄煙走私案嫌疑人在微信上交往頻繁，有銷售走私香煙的嫌疑。接到該信息后，安寧公安分局經偵大隊立即選派骨干力量前往走訪調查。根據走訪調查，民警發現這名姓肖的女子長期居住在外地，也沒有發現她有違法犯罪的事實。但是，姓肖的女子雖不在蘭州，卻常有她的快遞寄往安寧？辦案民警見疑不放，在快遞收貨地再一次走訪排摸，全天候蹲點觀察，一名王姓男子逐漸進入民警的視線。辦案民警對該男子進行了長達一個月的跟蹤調查，調查清楚了該男子的各項信息。該男子叫王二虎，甘肅秦安人，是肖姓女子的妹夫，無正當職業。其冒用肖姓女子的身份信息辦理銀行賬戶和手機號碼，注冊微信號和騰訊聊天號碼，并以肖姓女子的身份收發快遞，固定使用一個快遞員，每天向外省郵寄大量包裹。每天微信和銀行資金流水高達十余萬元。憑借豐富的偵查工作經驗，辦案民警推斷，王二虎很可能是涉嫌經營走私煙草的一條“大魚”。王二虎涉嫌經營走私煙草的事實基本確定后，辦案民警和煙草部門稽查人員一路圍繞王二虎開展全天候、不間斷的跟蹤調查，摸清王二虎的住所、車輛及活動規律，掌握了其收發快遞的來源、去向，準確鎖定其用于藏匿貨物的兩處窩點。另一路在蘭州市公安局相關部門的配合下，對王二虎的通訊信息、聯系方式進行梳理，對其銀行往來賬目進行調閱和分析，全面掌握了王二虎的信息流、資金流等情況。

 

　　2018年3月30日，在獲悉王二虎進購了一批煙草后，辦案民警尾隨快遞員上到居民樓內。當快遞員敲開王二虎存儲煙草的房屋門時，住所內堆滿了各類雪茄煙、酒和包裝盒、商標等物品。經過仔細清點，查獲各類高檔名牌雪茄香煙近4萬支，實物案值771萬元，查獲用于對雪茄煙進行二次包裝的包裝盒、標簽、標識100余萬張。經突審，王二虎抵抗的堡壘徹底奔潰，一五一十全部交代。根據王二虎的交代，一張由境外發貨、走私入境、囤積分發、三級銷售，涉及國內20多個省市，上下線人數超過300人的走私販售古巴雪茄煙的大網清晰地呈現在了辦案民警眼前。

 

　　鑒于案情重大，安寧公安分局及時上報蘭州市公安局、省公安廳、公安部，經批示，成立了“3·30”特大非法經營走私雪茄煙案專案組，全力開展案件偵辦工作。由于這個案件各交易環節都是通過互聯網完成，犯罪網絡成員多以虛擬身份出現，所涉及的證據以電子證據為主，屬于典型的新型互聯網犯罪。為了確保案件能夠“立得住、訴得出、判得了”，專案組聘請專業人員，在案件偵辦過程中，同步開展電子證據勘驗和交易記錄鑒證和審計賬目認定涉案資金等工作。同時，提請公安部將“3·30”特大非法經營走私雪茄煙案列入“2018凈網行動”掛牌督辦案件，在全國范圍內發起集群戰役。專案組民警先后奔赴北京、廣州、上海、山東、天津、河北等省市，行程數萬公里，走訪調查相關證人上百人，取得了大量的證據資料。

 

　　2018年5月底，收網時機到來，專案組集中優勢資源，精心制定抓捕方案，先后開展了三次集中收網行動：從2018年5月30日至6月中旬，辦案人員兵分三路，一路在哈爾濱松北區抓獲一級分銷商姜某某、姜某，現場查獲走私高希霸、哈瓦那雪茄煙168箱，實物案值1200余萬元。二路在深圳龍崗區抓獲雪茄煙專用包裝盒、標簽標識供貨商楊某某，現場查獲雪茄煙包裝盒、保濕器及標簽標識2萬余套。三路在河北省三河市抓獲囤貨商龐某，現場查獲大量走私雪茄煙，實物案值5萬余元。2018年6月下旬，專案組重點針對犯罪網絡第二層級的囤貨商開始第二次收網行動，將囤貨商蔡某、宋某某在北京順義區抓獲，現場查獲走私雪茄煙3200余支，實物案值65萬元。在四川攀枝花抓獲囤貨商蔣某某，現場查獲走私雪茄煙790支，實物案值9萬余元。2018年9月初，專案組重點針對犯罪網絡第一層級的境外人員開始第三次收網行動，對刁某某、劉某、蔣某某三名境外人員提請公安部發出B級通緝令上網追逃。另一名成員苗某某從古巴回國，發現網絡成員被抓后火速從河南駕車前往北京，準備經天津出境。研判到苗某某準備出逃，專案組民警千里追擊，在河北省邯鄲市將逃亡路上的苗某某截獲，至此“3·30”特大非法經營走私雪茄煙案基本告破。